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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路2號 園區同業公會203會議室4.召集事由:(一)討論暨選舉事項(1)︰ 修訂公司章程。(二)報告事項:(1).104年度營業報告。(2).104年度監察人查核報告。(3).104年度私募有價證券辦理情形。(4).修訂「內部重大資訊處理作業程序」。(5).修訂「董事會議事規範」。(6).修訂「薪酬委員會組織章程」。(7).訂定「審計委員會組織規程」。(8).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項:(1).本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。(2).本公司104年度虧損撥補案。(四)討論暨選舉事項(2)(1).以私募方式增資發行新股案。(2).修訂「取得或處分資產處理程序」。(3).修訂「背書保證作業辦法」。(4).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」。(6).修訂「資金貸與他人作業程序」。(7).董事屆期改選案。(8).解除董事競業限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：自民國105年3月29日起至民國105年4月8日下午5時止(以送達或寄達為憑)受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹科學工業園區力行路2之1號6樓之1
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